Cyril Gelibter : Biographie et Expertise
Cyril Gelibter est un expert reconnu dans le domaine de la conformité financière et de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Il possède également une solide formation académique en histoire des relations internationales et en renseignement.
Parcours Professionnel
Cyril Gelibter travaille dans le secteur financier depuis 2011, avec une spécialisation dans les questions de lutte contre le blanchiment, la conformité et le KYC (Know Your Customer). Son expérience comprend :
- Traitement des alertes anti-blanchiment et SWIFT (Listes Embargo/sanctions) pour le Correspondant banking, les entreprises et personnes physiques clients.
- Audit : examen des dossiers KYC Revue et de leur conformité aux exigences documentaires pour les entreprises et personnes physiques clients.
- Vérification des dossiers KYC pour les entrées en relation : recherches complémentaires ; vérification de la réputation de l’entreprise client, des actionnaires, dirigeants, et bénéficiaires ; identification des PEP.
- Procès verbal des réunions Conformité et Contrôle interne.
- Analyse KYC : recherche documentaire ; identification des Personnes Politiquement Exposées (PEP) ; analyse de notoriété et émission d’un avis quant à la cohérence des opérations avec le client ; information des chargés d’affaires et interaction avec les équipes Conformité/AML et Conformité/Sanctions.
- Recherche sur les entreprises-clients et leurs filiales exposées aux sanctions UE/US OFAC.
- Formation aux problématiques FATCA et sanctions.
- Mise à jour des dossiers clients avant fin décembre: recherche documentaire, contact avec les chargés d’affaires, les GDC et la clientèle du Coverage ; interaction avec les services KYC et Référentiel client.
- Application des normes KYC/AML aux clients de NATIXIS: vérification des fiches de connaissance client, demandes d’informations aux chargés clientèle ; recherches documentaire; analyse de notoriété desdits; évaluation du niveau de risque -faible, moyen, élevé ; risque d’image-, mise à jour de dossiers clients.
- Amélioration de la collecte d’informations (recherches personnelles).
- Rédaction en groupe d’une note relative à l’utilisation des produits de taux dans le blanchiment d’argent à l’intention de la hiérarchie.
Formation et Contributions Académiques
Cyril Gelibter est doctorant en histoire des relations internationales à l’Université Paris Sorbonne. Son sujet de thèse est : « Renseignement et politique : l’affaire des armes de destructions massives irakiennes. 1979-2003. Analyse comparée France - Royaume-Uni - Russie - États-Unis - Allemagne.
Ses travaux de recherche incluent :
- Recherche documentaire sur le renseignement scientifique et technique soviétique, l’opération RYAN, l’affaire Farewell vue par les anciens du KGB pour l’ouvrage Farewell.
- Traduction et annotations d’un chapitre, basé sur les mémoires du Général du KGB Rem Krassilnikov, pour l’ouvrage Histoire secrète du XXème siècle. Mémoires d’espions.
Publications et Articles
Cyril Gelibter est l'auteur de plusieurs articles et contributions sur des sujets liés au renseignement, à la sécurité économique et à la Russie :
Lire aussi: Cyril Lecomte : Parcours et Famille
- "Les mesures actives ukrainiennes", Article publié en ligne par la Revue de Defense Nationale (RDN) le 28 octobre 2021.
- "Le concept russe de sécurité économique", Article publié le 13 avril 2021 par les Jeunes de l'IHEDN.
- "L'Intelligence économique en Russie : les portes du Kremlin s'entrouvrent", Article publié le 3 mars 2015 sur le portail de l’intelligence économique.
- "Le renseignement russe et les armes de destructions massives", Article publié dans l’ouvrage Histoire secrète du renseignement extérieur national, livre 2 (ouvrage publié en russe), sous la direction d'Alexandre Kolpakidi, Moscou, Editions Rodina, 2021.
- "Le KGB en Grande-Bretagne : que savons-nous du groupe d'Oxford", "Le renseignement soviétique et la Chine sous Andropov, 1967-1982", "Le renseignement extérieur russe après 1991", "Pas de révolution au SVR", Articles publiés dans l’ouvrage Histoire secrète du renseignement extérieur national, (ouvrage publié en russe) sous la direction d'Alexandre Kolpakidi. Moscou. Editions Rodina, 2021.
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